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【课程回顾】如何规范证据的提取?有哪些技巧?点击进来交流
2022年11月03日

        证据提取是不是很简单?复印加盖章,真实的情况是怎么样的?货拉拉审计监察部负责人罗成对此问题分享了他的观点。

        证据的类型包含但不限于书证、物证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘查、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子证据等。这些证据都要求合法、真实、关联,即我们正常说的“三性”。那么,在日常工作中,反舞弊师如何保证提取证据的规范、有效,或者说有什么技巧呢?下面,我们可以从证据的几个类型做简单的分析。

(一)书证:包含审批文件、文书和证件、银行流水;书证使用需要严格审查三性,重要部分要做特别标记,以原件优先原则,赃款、脏物存放地点等关键证据做好证据固定工作。例如:此笔款项为某人因xx业务通过xx途径转入的贿赂款项,嫌疑人签名,捺印;存放地点:xxx 提供人:XXX xxxx年xx月xx日(手写,签字,捺印)

(二)物证:包含赃款和脏物、作案工具、交通工具;可采取以下措施固定证据,一是无权扣押,但可以暂扣!(制作清单签字、捺印);二是通过拍照、摄录进行固定!三是通过谈话笔录进行确认!四是可聘请专业机构检验鉴定!

(三)证人证言:附身份证复印件、修正笔录一定要捺印、以自述为主,询问人员不得提示案情!切忌诱供!

(四)犯罪嫌疑人供述:分析其供述是否真实形成完成证据链条,防止嫌疑人翻供,落实以下“七何”。何人、何时、何地、何因、何果、何数、如何做?以及赃款赃物去向(一定要详细记录每一笔涉案款项或物品的去向,如还未挥霍应及时冻结或暂扣防止转移或毁灭)。

(五)视听资料:严格注意合法性与真实性!做到可复制、切忌剪辑、妥善保存源文档、刻录光盘或专用U盘、做好附注(使用附录文档对视听资料中涉及的每一个事件做好起始时间标注)。

(六)电子证据:一是切忌非专业人员私自提取;二是对可转换为书面证据的转换为书面证据(如微信记录、各类数据表格等);三是对仅能存放于设备内,应当对设备整体封存,并写明封存日期及人员签名,全程录像;四是可以自行聘请第三方检验机构检验,也可以等待移送司法机关后检验;五是电子证据目前的使用愈加广泛,但由于技术取证属于逆向工程,目前无法取证的不代表永远无法取证。

        总之,在反舞弊调查过程中,反舞弊师应该将调查目标进行逐项分解,并根据每项细化的目标对调查主体、客体采用不同的调查程序,最后将收集到的信息串联成完整证据链。对此,如需进一步了解,可参见反舞弊师CAP考试大纲进一步系统化的学习了解。

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