廉政公署昨日（2月23日）落案起诉一名银行经理及两名中介公司代表，控告他们涉嫌提供及收受贿款共逾10万元，以协助非本地客户在三间本地银行开立个人及公司帐户，并涉嫌在申请开户时使用虚假文书副本，讹称有关客户于开户当日在香港。

        廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，完成调查后向律政司征询法律意见，并按有关法律意见落案起诉三人。

        黎赐慧，38岁，东亚银行有限公司（东亚银行）高级客户经理；陈柏材，25岁，香港和创商务秘书有限公司（和创）顾问；及柯莹莹，35岁，香港智盈咨询顾问有限公司（智盈）营运者；共被控共15项罪名。

        黎赐慧及陈柏材共被控13项贪污罪名，即三项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9（2）（a）条；一项串谋向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9（2）（a）条及《刑事罪行条例》第159A条；一项代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9（1）（a）条；以及八项串谋使代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9（1）（a）条及《刑事罪行条例》第159A条。

        黎赐慧及柯莹莹被控一项串谋使用虚假文书的副本罪名，违反《刑事罪行条例》第74条及第159A条。黎赐慧另被控一项相类罪名。

        各被告获廉署准予保释，以待明日（2月25日）在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院答辩。

        案发时，黎赐慧任职东亚银行金钟分行高级客户经理，职责包括协助客户开立帐户。和创及智盈同为中介公司，为客户提供秘书服务。陈柏材是和创的顾问，而柯莹莹则是智盈的营运者。

        本案涉嫌于2018年12月至2021年3月期间发生，涉案人士涉嫌就最少30个开户申请，提供及收受合共逾10万元贿款。

        其中五项控罪指，陈柏材及黎赐慧涉嫌一同串谋，使黎赐慧从陈柏材接受五笔由1,000元至12,000元不等的贿款，为陈柏材转介或将转介的客户开立东亚银行帐户，或协助东亚银行帐户持有人重设帐户密码以取用网上银行服务。

        另外三项控罪指，黎赐慧涉嫌串谋另外三名中介公司营运者或代表，使黎赐慧接受三笔由1,000元至20,000元不等的贿款，为该三人或由他们转介的客户开立东亚银行帐户。另一项控罪指，黎赐慧涉嫌收受另一名人士1,000元为对方开立东亚银行帐户。

        另外两项控罪指，黎赐慧分别与柯莹莹及另一人涉嫌串谋使用34份看来是由入境事务处发出的虚假入境标签的副本，意图诱使另一人接受它们为真文书的副本。

        东亚银行要求公司帐户申请人须亲身到分行开户，以符合尽职审查要求。涉案人士被指向东亚银行提交开户申请时，附上该等虚假入境标签副本，讹称申请人于开户当日在香港。廉署调查发现，有关申请人并没有于虚假入境标签所标示的日期到访香港。

        余下四项控罪指，陈柏材涉嫌独自及串谋另一人向香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）不同分行的三名职员，以及恒生银行有限公司（恒生银行）一名分行职员，提供四笔由5,000元至10,000元不等或未指明金额的贿款，为陈柏材将转介的客户在该两间银行开立帐户。该四名银行职员即时拒绝陈柏材提供的贿款，并向其雇主汇报事件。

        东亚银行、汇丰银行及恒生银行在廉署调查案件期间提供全面协助。

        廉署一直积极向银行推广防贪服务及加强从业员对防贪法例的认识。廉署亦提醒银行职员，在处理客户开户申请时接受贿赂或提交虚假文件属违法行为，切勿以身试法。（香港商业道德发展中心）

        详情可参阅香港商业道德发展中心相关网页：https://hkbedc.icac.hk/zh-hant/sector_industry/banking_and_finance。