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强协作、重交流、反舞弊——江西区域反舞弊技术经验交流会顺利召开
2021年04月26日
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        2021年4月23日,由企业内部控制协会及东投集团主办的反舞弊技术经验交流会在江西南昌顺利召开,近25家会员单位的审计监察负责人及相关代表参加了此次会议,本次会议旨在推动企业反舞弊技术提升,加强区域间企业反舞弊协作交流,共同维护良好的区域经济秩序及健康的营商环境。

       会上,东投集团审计监察中心负责人王培志致欢迎辞,并对东投集团的业务及反舞弊建设情况进行了详细的介绍,特别是在审计穿透机制的建设方面,结合现金受贿案件调查的案例充分证明了审计穿透机制的建立及效果,他认为:审计进行前期细致排查和警企高效协作,及时共享,能更有效的打击舞弊行为。同时指出:东投集团作为协会理事单位及区域召集人,希望未来实现各企业间人员及违规供应商黑名单共享、地区采购数据共享、内部讨论调查协作以及监察资源共享,倡议江西区的同仁能够报团取暖,多参与交流和分享,不断完善各企业的反舞弊工作建设,期望通过协会平台加强同行间探讨交流,共同进步。

【东投集团审计监察中心负责人王培志致欢迎辞】 

        会上,协会副秘书长陈金娇对协会最新发展工作情况进行了通报。她首先对组织策划、积极支持和热情参与到本次活动中的单位表示衷心的感谢,并对协会会员的发展、活动的开展、近期工作计划、职业能力认证项目(国际注册反舞弊师CAP)等情况作了简要的介绍。她指出:反舞弊不应只是单个企业的单打独斗,企业间加强协作,共筑防线,已是反舞弊必然之途,希望能够借助这个机会,拓宽思维,在全体单位的共同努力下,在区域间建立有效的协同机制,真正实现资源共享、互助共赢。同时秘书处也将全力做好服务,努力争创会员价值,以更好地为会员企业提供护航作用。

【协会副秘书长陈金娇作协会发展工作情况通报】

       值得一提的是,本次会议特别邀请了南昌市红谷滩区人民检察院金融检察团队主任检察官万怡佳就妨害对公司、企业的管理秩序犯罪办案要点进行阐述,她主要从常见罪名的刑事证据体系与常见法律适用问题以及企业内部监管高效化合理化路径解刨分析,配合实际案例进行了分享,最后对各企业在案例中遇到的问题耐心解答。

  【南昌红谷滩检察院-万怡佳】

       同时, 会议还邀请了红谷滩公安局行动大队教导员邓仪煜、经侦大队警官陈美玲到现场指导,并与参会单位开展了深入的交流。陈美玲警官就如何提高警企高效打击犯罪进行心得分享,他指出:职务犯罪的打击工作需要警企高效配合、通力合作,尤其在嫌疑人人物画像、行为轨迹、权力使用等方面需要重点调查。任何职务犯罪即使是现金类非公受贿也会留下大量痕迹和线索,大量逻辑紧密、详实的间接证据是受案的必要条件,也是突破口供甚至实现零口供办案的关键因素,同时也是增强办案人员信心,打击嫌疑人心理的有力武器。

        会上,他们分别围绕如何进行司法鉴定、数据取证、现金贿赂调查难点等交流议题分享,现场讨论异常激烈,各企业代表均分享了各自企业的先进经验和做法。代表们表示,参加本次交流活动开阔了新的工作思路,增进了会员单位间的交流,促进了合作。希望协会继续组织此类活动,进一步加强会员间资源和信息的共享,帮助会员更好地成长。

【红谷滩公安局-邓仪煜(中)、陈美玲(右)】

        随后,正邦集团根据企业自身的情况对舞弊产生的原因进行了案例分享,提出工作的方向应从“内部控制”逐渐提升至“企业风险管理”,世茂集团从背景介绍、发展历程、成果举例对IABP体系建设进行了具体的剖析。

【正邦集团审计总监-师志宏】

【世茂集团审计副总监-朱铁铖】

【会议现场】

       本次会议很好的加强了区域间会员单位的交流,更为会员之间的互助共赢打下了坚实的基础。

【会议合照】