A：这个是属于营销阶段的舞弊，是房地产公司突出的问题。从法律定性上，依具体情形不同，可能涉嫌非公受贿、职务侵占、诈骗等多个罪名，以非公受贿最常见。证据调查可从两个方面入手：在行贿方（客户），客户和销售人员的沟通，如何支付加价款是调查的重点，需要调取相互印证的证据。与客户谈话时通过细节问话（如销售人员长相和话术，推销过程，签约细节，转账记录等）然后再从其它渠道取证加以印证，形成证据链，客户日后就无从反水。在受贿方（销售人员），主要集中在对知情人问话和资金流水调查。收集一定数量客户对加价行为的反馈，集中3-5名销售人员突击问话，由各自证词差异中找出漏洞。

A：反舞弊不仅仅是通过公安部门刑事打击，也可通过民事和行政手段进行打击。从舞弊行为的违法性质来看，多数对公司造成损失，但不见得造成犯罪，因此无法在公安机关立案。如发生关联交易等情形，只能通过民事诉讼解决。在民事诉讼过程中，可向法院申请调查令或要求法官调查银行流水等信息找出关键证据，通过关键证据也可将民事案件转化成刑事案件。另外民事案件可快速冻结舞弊资金，查封舞弊人员财产，相对刑事立案，民事诉讼反而是打击舞弊行为的一个快速有效的手段。

A：转账和大量现金的存取通常会以借款为借口掩盖贿赂事实，较难取证。首先区分行贿和借款，借款一般是整数，行贿一般是按照分成比例，不一定是整数。转款时间是否在工程结束或服务费到账后。如通过上述方法判断供应商有贿赂行为，应同时找双方进行分开谈话，从双方陈述细节中找矛盾点。对供应商可采取“首举不究”的策略做通工作。

A：有两个方式。一是在立案成功或民事诉讼过程中，由司法机关开具介绍信，两名以上公职人员出示证件，银行方协助调取。二是取得法院调查令后，由两名律师到指定银行进行调取资金流水，开户信息，关联账户等信息。

根据事件性质：

判断事件性质方面，是故意的舞弊还是由于工作马虎造成无意的舞弊，是团伙的舞弊，还是个人的舞弊。根据不同性质是否有触犯法律，性质严重就要邀请法务部、属于内部处理可邀请人事部来参加。

从轻到重排序，公司内部处理最轻，民事处理第二、行政处理第三，最严重是刑事犯罪。根据处理难度考试是否邀请更多人参与。

是筛选的过程，先选择情节较轻的人员谈话要考虑他们出去后是否会串供，选择情节较重的，在被谈话人提出要求时，如要求不要报警，将如应对。

举例谈话环节，不能异性单独谈话。需要语言翻译的需要有专门的翻译，以防出现歧义。