答：上述课程课程中有提到，在未达到刑事立案标准时，可通过民事或行政诉讼方式解决。该案可以从行政角度入手，属于商业贿赂不正当竞争行为，可向工商行政部门投诉解决；也可从民事诉讼入手，以不正当竞争商业纠纷、串通投标纠纷、商业贿赂致公司损害等案由进行诉讼解决。

问：某地产公司发现一位对外公关经理涉嫌私吞公关费，因日常对外关系维护只有他一人经手，没其他记录。请问如何能查证说明他的私吞行为？

答：侵占现金或贿赂现金的调查手段有跟踪取证、线人派驻、钱币冠字码锁定等方法。但需注意，金钱存取之间产生的冠字号须在存取后及时调取，否则因为钱币再次流通而无法查询。另外，该案中要看公关使用的具体方式，如果是吃喝送礼品等消费形式，一般可通过发票核对消费场所及查询购买物品明细、价值等信息。若是送现金公关，则属行贿行为，对该高管的调查这往往是“杀敌一千，自损八百”，公司也要承担违法责任。要重点规避是公司授意的公关行为，建议公司谨慎启动调查。如确需公关，外资公司在这方面做得比较好，通过第三方公关的咨询公司做事，把公关活动外包，并要求开具发票，能杜绝经手公关费用被截留等问题。这种形式也相对比较安全。

问：某公司城市设计部总经理涉嫌收受贿赂，请问如何调查证据？

答：说到涉嫌贿赂问题，大家往往停留在如何收集该高管是收取财物的证据上，是转账还是现金？其实商业贿赂犯罪的立案证据，不仅要收集高管收取财物证据，还要考虑其他证据点，比如为供应商是否有谋取利益？谋取多少金额利益？是否对公司造成损失？采购价格和产品质量如何？其他证人证言、电子证据是否调取？这些都是相关证据突破口，不能把证据理解得太狭隘。请记住，孤证永远难于立案，需要多项证据的组合形成证据链，锁定犯罪嫌疑人。

问：某公司采购副总在工程项目上有指定供应商中标等违规行为，入职不到一年买了品牌高级汽车、高档别墅等，明显和收入不符，并存在和异性关系亲密等行为。为此公司梳理出部分不规范招标资料漏洞，以及发现供应商的资金审核异常情况，于是约了当事人直接面对面谈话。当事人自称钱是炒股票赚的，现场调查监察失败，公司律师也不建议从供应商入手调查。请问有什么建议呢？

答：该案失败原因是过早启动正面谈话，这也是公司调查经常犯的错误之一。对职务高、能量作用大、信息来源多的高管，必须先采取隐蔽取证。谈话前要想到最坏结果，必须有谈话筹码，否则没有意义。而隐蔽调查方式往往比较困难，美亚公司的远程取证软件，可以起到关键的突破作用。其他隐蔽取证方式还有秘密跟踪、监控、线人派驻等。另一方面，通过工商局对供应商查账，也可以起到反向查询涉嫌高管的商业贿赂问题。

问：某公司在运输费用支出时，发现第三方支付平台有造假行为，把运费总额60%的金额给了固定的三、四名人员，怀疑有利益输送。请问如何能找到利益输送的证据？如果找不到该证据，该如何挽回损失？

答：利益输送的调查方式一般而言有两种：资金流和关系流。资金流即银行资金或现金往来的交易记录，弊端是工作难度大，没有较好的公安关系难以完成。关系流查询细分为三种。一是查嫌疑人血亲关系，通过血亲关系推导出其他亲友关系；二是查行踪情况，通过敏感时期的跟踪嫌疑人，从而发现目标人物再确定关系；三是利用线人派驻形式，长期对嫌疑人或供应商进行监督，以发现相互的关系。另外，再次强调以提醒，公司要在合同里附上完整的廉洁协议，禁止关联交易。廉洁协议可以把“调查费、律师费、鉴定费”等约定由违约方承担。若出现关联交易，则视为对方违约，公司不仅能取得违约金、赔偿金，还可以拿回已经付出的调查费、律师费等。所以廉洁协议很重要，相当于为公司做免费的反舞弊调查及控诉，可以最大限度的帮公司挽回损失。