企业内部控制协会
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企业审计的工作内容是什么
类别:审计
审计百的工作主要有: 1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集度、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 3、制定...
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办理贪污贿赂案件应关注的几个问题
类别:调查
在监察对象范围扩展、办案要求提高等新情况下,为实现监察程序与刑事诉讼程序的有效衔接,在调查、审理贪污贿赂案件时,笔者认为需要关注涉罪案件追诉时效、重视收集主体身份材料、注意区分公务与集体事务、全面收集从重情节证据等问题。 关注涉罪案件追诉...
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诫勉的理解与适用初探
类别:调查
诫勉常见于党内规定,如《中国共产党党内监督条例》第二十一条规定,发现轻微违纪问题的,上级党组织负责人应当对其诫勉谈话。2019年修订的《中国共产党问责条例》(简称《问责条例》),继续将诫勉作为问责方式之一。2018年修订的《中国共产党纪律处分条例》第...
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防逃追赃对于顺利开展审查调查的作用
类别:调查
中央纪委三次全会强调,完善防逃制度机制,一体推进追逃防逃追赃工作。如果说追逃是减存量,防逃则是遏增量,是解决腐败分子外逃的治本之策。赃款赃物既是职务犯罪案件的重要证据,同时又是外逃人员的主要经济来源,追赃可以倒逼主动投案。因此,对审查调查工作...
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如何把握违纪案件的证据标准
类别:调查
《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》(以下简称《规则》)第五十三条规定:“纪检监察机关应当对涉嫌违纪或者违法、犯罪案件严格依规依纪依法审核把关,提出纪律处理或者处分的意见,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合...
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调查渎职案件的基本方法
类别:调查
充分做好知识储备。随着社会政治经济事务分类越来越细致,企业经营活动越来越复杂,涉嫌渎职犯罪的被调查人所从事的工作专业性也越来越强。渎职行为往往都发生在被调查人的履职过程中,这样一来,调查渎职犯罪很大程度上就成了“外行查内行”。因此,...
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违反财经法规与贪污犯罪辨析
类别:调查
【典型案例】 王某,中共党员,某镇党委书记兼拆迁办主任。在征地拆迁过程中,为了推进工作进度,拆迁工作组在协调相关部门和事务期间,产生了一些超预算的接待费用。因为镇公务接待费用有限,而且部分接待费用已经超出了公务接待的标准,王某与镇党委副书...
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电子数据的几个基本问题
类别:调查
随着互联网、信息化的发展,人们的生活、工作和学习越来越离不开电子产品。由于电子产品被大量使用,大数据、云计算广泛运用,人们的行为轨迹被记录,变得越来越透明。在这样的大背景下,审查调查中收集、固定、审查和运用电子数据就显...
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收受钱款后又用该钱款给送钱人还债,是否属于受贿?
类别:调查
典型案例 胡某为工商银行A支行行长。王某为某房地产开发有限公司董事长。2014年至2018年期间,王某通过胡某从A支行贷款500万元。按照合同约定,王某应该定期向A支行偿还贷款利息。 2015年春节后的一天,王某为了感谢胡某对自己工作的关照,送给胡某现...
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受贿中的谋利事项能否单独认定为违纪
类别:调查
【典型案例】 刘某,中共党员,某县人民法院副院长,分管刑事审判工作。2016年至2019年,刘某利用职务上的便利,先后为数十人减轻刑事处罚提供帮助,并多次收受请托人巨额财物,涉嫌受贿犯罪。其中,部分请托人系当地涉黑涉恶人员,造成严重不良影响。2019...
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